公告事項

配合「保險業防制洗錢與打擊資助恐怖主義注意事項」等相關法令之修正及規範,本公司將確認客戶本人(自然人及法人均適用)、代理人或法人及實際受益人的身分之時機。

104年 04月 24日

配合「保險業防制洗錢與打擊資助恐怖主義注意事項」等相關法令之修正及規範,本公司將於下列時機,確認客戶本人(自然人及法人均適用)、代理人或法人及實際受益人的身分。
1. 與客戶建立業務關係時(如新投保保險契約等)。
2. 辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付時。
3. 發現疑似洗錢或資助恐怖主義交易,或自洗錢與資助恐怖主義高風險國家或地區匯入款項之交易時。
4. 對於過去所取得客戶身分資料有疑慮時。